Prevención blanqueo de capitales

¿Te gustaría tener la formación necesaria sobre el blanqueo de capitales?

La normativa de prevención del blanqueo es muy exigente para todas las entidades financieras. Por este motivo, los trabajadores que trabajen en dicho ámbito deberán conocer en profundidad la Ley 10/2010 (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo) y el RD 304/2014. ¡¡Prepárate con el Curso gratis de prevención de blanqueo de capitales!!

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* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desempleados.

MATRICULA CERRADA. Solicita información sobre nuevas convocatorias, Gracias.

Temario Curso gratis de prevención de blanqueo de capitales

1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.

1.1.- Introducción.
1.2.- Fases del proceso de blanqueo de capitales.
1.3.- Evolución legislativa.
1.4.- Ámbito de aplicación.
1.5.- Examen.

2. Sujetos Obligados y Colaboradores

2.1.- Sujetos obligados.
2.2.- Sucursales y filiales en el extranjero.
2.3.- Colaboradores.
2.3.1.- Colaboración nacional.
2.3.2.- Colaboración internacional.
2.4.- Examen.

3. Régimen general de obligaciones

3.1.- Identificación de los clientes.
3.2.- Examen especial a ciertas operaciones.
3.3.- Conservación de documentos.
3.4.- Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
3.5.- Abstención de ejecución de operaciones.
3.6.- Deber de confidencialidad.
3.7.- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
3.8.- Formación.
3.9.- Examen.

4. Control Interno

4.1.- Medidas de control interno.
4.2.- Procedimientos de control interno.
4.3.- Órganos de control interno y de comunicación.
4.4.- Representantes.
4.5.- Censo de sujetos obligados.

Una vez conseguido el certificado del Curso Gratis de Prevención de Blanqueo de Capitales, los estudiantes estarán podrán desarrollar su carrera profesional impidiendo blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. Opta a puestos con más responsabilidad dentro de las entidades financieras con esta especialidad formativa gratuita.

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