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Blanqueo de capitales
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Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente
Blanqueo de capitales
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¿Te gustaría tener la formación necesaria para analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente? Con el curso GRATIS de Blanqueo de Capitales aprenderás:
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
- Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
- Conductas tipificadas. El delito imprudente.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
- Objeto y ámbito de aplicación.
- Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
- La obligación de información.
- Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Régimen sancionador.
| Duración total: | 30h |
|---|
¡Impulsa tu carrera profesional!
* Formación prioritaria para trabajadores en activo. Los participantes de este programa formativo deberán ser residentes en la Comunidad de Madrid.
* Máximo de un 30% de plazas disponibles para desemplead@s.
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Objetivos y temario
TEMARIO Blanqueo de capitales
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador
Para qué
¡Este curso es el complemento perfecto para mejorar tus aptitudes profesionales trabajes en el sector que trabajes!
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EXTRACTO de la Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, para los años 2020-2021.
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| Acción | IM350 |
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| Área | Administración/Empresas |
| Centro | A determinar |
| Duración | 30h |
| inicio | PRÓXIMAMENTE |
| Modalidad | On-line |
| Precio | Gratuito |
| Situación | A determinar |
| Fecha | PRÓXIMAMENTE |
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